De fiscale opsporingsdienst FIOD doet opnieuw onderzoek naar georganiseerde fraude met toeslagen vanuit Bulgarije. De dienst Toeslagen heeft van buitenaf meerdere tips gekregen over mensen die zich ten onrechte inschrijven op een Nederlands adres en toeslagen aanvragen. Er zijn 2000 verschillende burger-servicenummers bij betrokken. In 2013 kwam ook al aan het licht dat een Bulgaarse …
Categorie: fraude
apr 16 2024
Voorkomen van fraude door werknemers
Uit onderzoek blijkt dat 75% van de werknemers toegeeft minstens één keer te hebben gestolen van hun werkgever. Deze statistiek onthult een dieper probleem: financiële fraude op de werkvloer. Maar hoe gebeurt dit eigenlijk en wat zijn de gevolgen? En nog belangrijker, hoe kunnen bedrijven zich beschermen in dit digitale tijdperk? Lees hier verder.
apr 10 2024
Peperdure auto’s in beslag genomen
Een gloednieuwe McLaren, Ferrari, Lamborghini en Mercedes – samen goed voor zeker een miljoen euro, aldus kenners – werden dinsdagochtend 09 april aan Gildeweg in het Noord-Hollandse Blokker onder het oog van verbouwereerde medewerkers van omliggende bedrijven op de bergingswagens getakeld. Later op de dag werden de in beslag genomen wagens worden afgevoerd naar het …
apr 07 2024
Alarm om nieuwe criminele truc met deepfake
Contant betalen is voor oude(re) mensen, betalingen met de pinpas nemen af. Het moet moderner en sneller. Betalen met de smartphone met gezichtsherkenning. Het resultaat was te verwachten, cybercriminelen kunnen gezichten van telefoongebruikers stelen en zo toegang krijgen tot hun bankrekening om die te plunderen. ING waarschuwt klanten en neemt zelf ’zichtbare en onzichtbare maatregelen’ …
mrt 21 2024
Honderden miljoenen aan WMO-fraude
Malafide zorgaanbieders fraudeerden vorig jaar voor honderden miljoenen euro’s met zorggeld van gemeenten, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor het eerst heeft de VNG getracht in kaart te brengen hoeveel er gefraudeerd is met zorggeld. Meestal declareren zorgaanbieders meer zorg dan is geleverd of ze laten uren uitbetalen terwijl mensen geen hulp hebben …
mrt 18 2024
Voormalig ING-baas Hamers gedagvaard voor witwassen
Het Openbaar Ministerie zal oud-ING-topman Ralph Hamers dagvaarden voor zijn rol in de witwasaffaire bij Nederlands grootste bank, meldt Het Financieele Dagblad. Dit blijkt volgens de krant uit een bericht van een van de zaaksofficieren aan jurist Gabriel Meijers. Die dreigde namens de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) van Pieter Lakeman met een kort geding tegen het …
mrt 18 2024
OM onderzoekt aangifte van verduistering tegen bewindvoerder
Het Openbaar Ministerie (OM) kijkt naar de mogelijkheden om een onderzoek in te stellen naar een voormalig bewindvoerder uit Dwingeloo. De president van de rechtbank Noord-Nederland deed aangifte tegen de man wegens verduistering en valsheid in geschrifte. Het bewindvoerderskantoor van de ex-bewindvoerder regelde geldzaken voor mensen die dat zelf niet kunnen. Begin dit jaar ontsloeg …
feb 27 2024
Curator heeft 16 miljoen komkommers in de aanbieding
Curator Mathieu Souren heeft “net zo veel verstand van het kweken van groenten als een koe van warm water halen”. En daarom is hij op zoek naar iemand die acht hectare komkommers en 14,5 hectare paprika’s kan opkweken en oogsten. Bij de afwikkeling van het faillissement stuitte Souren op tal van onregelmatigheden. Vlak voor het …
feb 27 2024
Weerwind rapporteert voor de zomer over mogelijke stelselwijziging bewind
Kwaliteit van, toezicht op en vergoedingen voor bewindvoering zijn onderwerp van onderzoek door minister Weerwind van Rechtsbescherming. Dat zei hij tijdens het commissiedebat Armoede en Schulden. Het zijn uitzonderingen, maar toch komen er om de zoveel maanden schokkende berichten naar buiten over bewindvoerders die hun klanten bedrogen hebben. De misdragingen werpen een grote smet op de …
feb 26 2024
Ondernemer zou fiscus voor 2 ton opgelicht hebben met valse facturen
In totaal zou een ondernemer uit Nijmegen voor twee ton aan BTW onterecht als voorbelasting hebben afgetrokken. Zijn boekhouding zat vol facturen van bedrijven die al jaren terug op de fles waren gegaan. Lees hier verder.