De fiscale opsporingsdienst FIOD doet opnieuw onderzoek naar georganiseerde fraude met toeslagen vanuit Bulgarije. De dienst Toeslagen heeft van buitenaf meerdere tips gekregen over mensen die zich ten onrechte inschrijven op een Nederlands adres en toeslagen aanvragen. Er zijn 2000 verschillende burger-servicenummers bij betrokken. In 2013 kwam ook al aan het licht dat een Bulgaarse …
17 april 2024 archief
apr 17 2024
Ook bij executieverkopen: verbod op contante betalingen boven € 3.000
Het zal geen dagelijkse praktijk zijn voor deurwaarders, toch zijn grote contante betalingen bij een executieverkoop van b.v. een auto geen uitzondering. Om witwassen van crimineel geld tegen te gaan, hebben Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer in een brief laten weten (ondanks het feit dat …