Het aantal verdachte financiële transacties is vorig jaar flink toegenomen. Het ging om bijna 104.000 transacties tegen ruim 39.500 in 2019. Dat meldt de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU) in het jaarrapport voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Instellingen die verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden, zoals banken, doen dat bij de FIU. Lees hier verder. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw een bank in het vizier vanwege tekortschieten bij het voorkomen van witwassen. Om wie het gaat is nog niet bekend. Het is na ING en ABN AMRO dan de derde Nederlandse bank die vervolgd dreigt te worden voor matige witwascontrole. Lees hier verder.
jun 16 2021