De beheerder van een oud-familiefonds met een vermogen van ongeveer 1,5 miljoen euro, betaalde o.a. vanuit het tegoed van het fonds een privé-belastingschuld van 50.000 euro. De fiscus vond de betaling verdacht en deed aangifte van verduistering, het OM besloot over te gaan tot strafvervolging. Namens het familiefonds eiste de nieuwe beheerder het betaalde bedrag terug en deed aangifte tegen de fiscus aangezien deze hierin niet meeging. Het OM zal geen vervolging instellen tegen de Belastingdienst vanwege hun strafrechtelijke immuniteit. Het Gerechtshof Den Haag buigt zich momenteel over een zogeheten artikel 12 klachtprocedure om justitie te dwingen alsnog tot vervolging over te gaan. Ook financiële en juridische dienstverleners lopen het risico om bij witwassen betrokken te raken. Lees hier verder.
mrt 05 2020