De FIOD heeft in samenwerking met de politie op zo’n 15 locaties in ons land een grootschalige actie uitgevoerd tegen witwassen, BTW-fraude en valsheid in geschrifte. Naast 500 auto’s is er tevens beslag gelegd op € 350.000,– contant geld en 25 bankrekeningen. Zo’n 175 medewerkers van de FIOD en politie gingen daarvoor te werk in 9 bedrijfspanden en 6 woningen. Het onderzoek richtte zich op vier autobedrijven die tweedehands leaseauto’s zouden hebben verkocht aan buitenlandse autohandelaren. Vanaf 2017 tot en met het 1e kwartaal van 2019 hebben zij vermoedelijk voor ongeveer 120 miljoen euro aan auto’s geëxporteerd. De auto’s die werden verkocht zijn vermoedelijk op papier geëxporteerd naar fictieve autobedrijven in onder meer Italië, Hongarije en Roemenië. Deze bedrijfjes zijn speciaal opgericht om te kunnen frauderen. Ze worden ploffers genoemd, want op het moment dat ze btw moeten betalen, ploffen ze. Dan gaan ze failliet en verdwijnen in het niets. In werkelijkheid zijn de voertuigen geleverd aan Duitse handelaren die ze verkochten op de Berlijnse automarkt. Een Nederlands bedrijf dat auto’s exporteert naar het buitenland, kan in aanmerking komen voor het nultarief voor de btw. Maar als het bedrijf weet, of had kunnen weten, dat het levert aan een ploffer, is het strafbaar om dit nultarief te gebruiken. Het BTW-nadeel in dit onderzoek wordt berekend op ongeveer 21 miljoen euro. De fiscus gaat dat bedrag naheffen bij de Nederlandse autodealers.