De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) heeft vorig jaar fors meer door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard: 538, tegen 177 in 2019. De totale waarde van ongebruikelijke transacties (vooral via banken en betaaldienstverleners) bedroeg bijna 15 miljard euro. Lees hier verder.
jun 16 2021