Nederland scoort steeds slechter op de wereldwijde Corruption Perception Index (CPI) van Transparency International, met een teleurstellende achtste plaats en een score van 79 op 100. Dit betekent dat Nederland het slechter doet dan een aantal andere Europese landen, waaronder koploper Denemarken, dat een score van 90 heeft. Dat meldt het platform Riskcompliance.nl Verwevenheid tussen …
Categorie: fraude
sep 03 2024
Zorgfraudeurs veroordeeld voor valsheid in geschrifte
De bestuurder van Flexzorg is door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. De Wmo- en Jeugdzorgaanbieder had overeenkomsten met de gemeenten Apeldoorn en Arnhem. Een vrouw die zakelijk betrokken was krijgt 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Beiden zijn veroordeeld voor valsheid in geschrifte en het …
aug 26 2024
Oud-wethouder aan de haal met geld van hoogbejaarde vrouw, tienduizenden euro’s
De Rhenense oud-wethouder Jan F. heeft volgens het Openbaar Ministerie 60.000 euro verduisterd van een kwetsbare, hoogbejaarde vrouw voor wie hij sinds 2010 de geldzaken regelde. Hij zou grote bedragen van haar rekeningen hebben doorgesluisd naar zijn eigen rekening en gebruikte haar bankpas om te tanken en boodschappen te doen. Ook betaalde hij een tijdje …
aug 20 2024
Waarschuwing voor oplichtingsmail uit naam AFM
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor e-mails die uit naam van de AFM worden verzonden en waarin wordt gevraagd naar bijvoorbeeld SBI-codes en UBO-gegevens. Deze berichten zijn niet afkomstig vanuit de AFM. De ontvangers wordt geadviseerd om niet op de e-mails te reageren en vooral niet op weblinks en knoppen in het bericht te …
aug 15 2024
Gelderland investeert in bestrijding zorgfraude
De strijd tegen zorgcriminaliteit is als nieuw onderdeel opgenomen in het Gelders programma Weerbaarheid 2024-2027. Volgens de provincie hebben zorgcriminelen vaak vrij spel in Gelderse gemeenten, vanwege het gebrek aan toezicht. ‘In de zorgsector kan veel geld worden verdiend en dat biedt kansen voor criminelen. Zorgondernemingen worden soms gebruikt als dekmantel voor het witwassen van …
aug 14 2024
Bijstandsfraude: Echtpaar moet werken van rechter, gemeente Zwolle “laat stel ruim 100 jaar afbetalen”
Een echtpaar uit Zwolle is door de strafrechter aan het werk gezet. De man des huizes omdat hij jarenlang een bijstandsuitkering ontving en liet zien dat hij in staat was om te werken. Onder meer werkte hij bij shoarmazaken in Zwolle. Zijn eega werd veroordeeld tot een lichtere taakstraf omdat ze het allemaal liet gebeuren. …
aug 06 2024
OM: zorgfraude 10 miljard per jaar
Volgens het OM wordt de zorg voor criminelen steeds aantrekkelijker. ‘Het is een veiligere vorm van criminaliteit dan wanneer je je met wapens of drugs bezighoudt en zorgfraude levert behoorlijk wat op’, aldus Marjolein Verwiel, officier van justitie bij het OM. ‘De pot met zorggeld wordt steeds groter en daarmee de fraude ook.’ Lees hier …
jun 28 2024
Zakenman Roger Lips veroordeeld voor faillissementsfraude, schuld loopt op tot 757 miljoen
De voormalig vastgoedmagnaat Roger Lips werd op vrijdag 28 juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij grootschalige faillissementsfraude. De straf komt na jaren van onderzoeken en rechtszaken waarin zijn financiële praktijken onder de loep werden genomen. Lips was eigenaar van een vastgoedimperium dat in 2013 instortte. Volgens het Openbaar Ministerie begon Lips …
jun 24 2024
Twee mannen verdacht van faillissementsfraude van 5,6 ton
De FIOD heeft op maandag 17 juni twee verdachten aangehouden en doorzoekingen in hun woningen verricht. Een 44-jarige man en een 29-jarige man uit Amsterdam zijn meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van faillissementsfraude, het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomsten- en omzetbelasting en valsheid in geschrift. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale …
jun 19 2024
Derdengeldenrekening geplunderd
Twee notarissen van een kantoor in Veldhoven hebben een berisping gekregen. De notarissen hielden onvoldoende toezicht op hun derdengeldenrekeningen. Hun boekhouder kon daardoor ruim drie miljoen euro achteroverdrukken. Lees hier verder.