Het gerechtshof Den Haag heeft een voormalig advocaat-generaal in hoger beroep veroordeeld voor valsheid in geschrifte en voor het geven van onjuiste en onvolledige informatie aan de Belastingdienst. Hij kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Lees hier verder.
26 april 2022 archief
apr 26 2022
LAATSTE WAARSCHUWING VOOR NIET-GEREGISTREERDE UBO-PLICHTIGEN
Het ministerie van Financiën zal UBO-plichtigen die zich nog niet hebben geregistreerd een laatste waarschuwing geven voordat een sanctie wordt opgelegd. Als eerste zal daarbij worden gekeken naar organisaties waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn. Lees hier verder.